바이낸스 창업자 장창팡이 자서전 초고본에서 자신의 감옥 생활과 ICE와의 갈등을 이끈 비밀 협상을 소개했다.
미국 당국은 헤즈볼라가 베네수엘라에서의 마약 밀매와 자금 세탁 계획에 연루되었다고 주장하고 있다.
로날드 스펙터가 미국 전역에서 100명 이상을 사채로 삼아 1,600만 달러를 편취한 뒤 온라인에서 자랑했다.
전문가들은 중개인들을 통해 암호화폐가 다른 자금 풀로 이동, 교환, 혼합되면 추적하기 어려워진다고 설명했다.
우크라이나의 반부정부패 기관들이 대통령 볼로디미르 제렐스키의 측근에 영향을 미친 스캔들을 공개하는 데 영화적인 방법을 채택하고 있다.
우크라이나 대통령의 압박에도 몇 달 후, 반부패 기관들이 국영 원자력 회사와 관련된 대규모 계획을 발견했다고 밝혔다.
클리블랜드 가디언스의 Emmanuel Clase와 Luis Ortiz가 자신들의 투구 정보를 베팅사들과 공유한 혐의로 기소됐다. Ortiz는 일요일에 체포됐다.
중국 출신의 지 동 장은 멕시코에서 탈옥한 후 중국에서 펜타닐을 공급하고 밀수하며 수백만 달러를 세탁하는 등 ‘왕 형제’라는 가명으로 활동했다는 혐의를 받고 있다.
수백만 유로에 이르는 고객의 현금 구매가 검찰의 주목을 끌었는데, 회사는 이를 알아차려야 했다고 주장한다.
텍사스에서 비자 만료 혐의로 체포된 팔레스타인 여성의 사례로 인해 경찰이 트럼프 행정부와 협력해야 할지에 대한 논란이 제기되고 있습니다.
사기의 실체를 밝히는 데 도움을 준 고급 자동차, 50만 달러짜리 바 대금, 그리고 신비로운 납치 시도.
